多选题
A客户身份识别制度
B客户身份和交易记录保存制度
C大额交易和可疑交易报告制度
D日常交易报备制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，包括客户（）、大额交易和（）、客户资料和（）、宣传培训制度及保密制度等。
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反洗钱内部控制制度建设情况发生变化的，金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况上报人民银行或其当地分支机构。
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
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金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
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金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。
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