判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
判断题查看答案
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
判断题查看答案
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
判断题查看答案
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
单选题查看答案
金融机构应履行的反洗钱义务（）
多选题查看答案
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
判断题查看答案
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）
多选题查看答案
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
判断题查看答案
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
填空题查看答案