A督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B履行客户身份识别义务
C履行客户信息和交易记录保存义务
D履行识别并报告可疑金融交易的义务
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()
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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?()
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我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()
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简述金融行动特别工作组(FATF)的客户尽职调查措施。
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中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?
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(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
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金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()
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下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()
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简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
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