各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。

营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。

单选题查看答案

营业机构需每日打印（），柜员根据清单对客户信息进行核实后通过反洗钱子系统或ABIS客户信息子系统进行相应的补充或修改。

单选题查看答案

网内往来业务清单，营业机构打印周期是（）。

单选题查看答案

往账业务清单、来账业务清单，反映营业机构（）时候的往来账明细，营业机构须按日打印。

单选题查看答案

营业机构应将每天下载打印的补录清单、明细报表，应（）。

多选题查看答案

各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。

单选题查看答案

结算套餐到期自动续约清单（），营业机构可以在报表交易菜单中选择打印“结算套餐到期自动续约清单”。

单选题查看答案

反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。

多选题查看答案

系统生成“一般存款余额表”后，各级清算中心应（）打印非机构柜员流水清单，根据该清单补制以及准备金退缴凭证

单选题查看答案