反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。

营业机构应将每天下载打印的补录清单、明细报表，应（）。

多选题查看答案

各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

单选题查看答案

反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

单选题查看答案

营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。

单选题查看答案

在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假日顺延）。

单选题查看答案

各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。

多选题查看答案

处理电子支付密码业务的相关资料及证明文件，营业机构应将其纳入会计档案管理，与存款人开销户资料分开保管。

判断题查看答案

下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。

多选题查看答案

营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。

判断题查看答案