华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。
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简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
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简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
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反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
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简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。
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简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。
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简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
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《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？
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简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。
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