多选题
A内部检查结果
B监管检查结果
C审计部门出具的审计报告
D兴业银行操作风险与控制识别评估流程梳理情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
内控控制评价过程中发现的内部控制缺陷的整改需考虑下列因素（）
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兴业银行内部控制评估工作可以分为实施风险评估确定内控评价范围，对控制环节进行记录、测试和评价（）管理层内控评价报告四个方面。
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内控评价内容涉及企业层面、（）层面和流程层面的内部控制。
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内控评价结果可应用于以下哪些方面（）
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兴业银行内控评价内容涉及（）信息科技层面和流程层面的内部控制
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在合规系统内控评价模块中，关于分行法规部内控评价岗的用户权限，以下说法正确的是（）
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在合规系统中，内控评价档案管理分为以下几个子模块（）
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商业性贷款目标利率的确定，在规定的利率浮动范围内，以总行确定的基准利率为基础，对信用风险进行合理补偿，并充分考虑（）等因素。
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在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由（）系统管理员赋予。分行部门（支行）内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予。
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