判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
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由于我国商业银行在境内不得从事、参与股票交易和商品交易，因此，目前商业银行需计提资本的市场风险主要包括：交易性人民币债券投资、外币债券投资的利率风险；外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险。（）
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现场检查中，如果发现某银行一天办理了以下单位通知存款的支取业务：1笔1万元、3笔5万元、5笔10万元、6笔20万元，应当认定发生（）笔业务违规。
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现场检查中，如果发现某银行办理以下业务，1笔10万元、3笔20万元、4笔30万元、5笔40万元以及6笔50万元单位通知存款，可以肯定没有违规的业务有（）笔。
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银行交易账户记录的是银行持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸，其目的是（）
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商业银行应加强银行卡交易密码的管理，交易密码的设置不得少于（）位。
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会计主管、对单笔（）万元（不含）以上的抹账交易必须逐笔查清落实抹账原因。
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电话银行个人客户指定转账服务的交易限额不得高于（）
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003045交易可以用于单位定期存款的（）。
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