单选题
A反洗钱法律法规所规定的义务主体。
B反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
C反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
D反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
正确答案
答案解析
略
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以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）
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广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）
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广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
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长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。
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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
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根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。
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北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
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有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
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