多选题
A检察人员
B银行行长
C经侦队工作人员
D外汇交易员
E金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员
正确答案
答案解析
略
相似试题
狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）
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广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
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长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。
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广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）
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以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
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在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
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反洗钱是（）的全员性义务，要明晰各条线和各类人员的反洗钱职责。
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对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。
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有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
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