单选题

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区),金融机构应首先()。

A采取交易限制措施

B尽可能采取强化的客户尽职调查措施

C中止为客户办理业务

D提交可疑交易报告

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于()国家,金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。

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