判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。
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如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。
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对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。
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客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。
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有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。
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有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业同样适用。
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对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为海外居民，须提供经当地认可机关公证并经（）认证后的身份证明文件。
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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。
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对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为香港居民，须提供经（）委托的香港律师公证过且加盖了中国法律服务（香港）有限公司转递专用章的身份证明文件。
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