单选题
A一般事件
B较大事件
C特大事件
D重大事件
正确答案
答案解析
略
相似试题
《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。
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分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。
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客户注册（）时，对于特殊原因无法提供法定代表人有效身份证件原件的，可以由一级分行审批，审批通过后客户可以只提供法定代表人有效身份证件的复印件。
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客户于系统上线后首次经办相关业务时，分行应通过原保管箱系统校验客户身份，同时，在新系统内通过（）交易重置/变更客户身份验证方式。
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各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时通过客户身份识别功能的（）模块，进行客户异常行为信息的采集，以便在全行范围内进行信息共享。
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经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
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个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
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个人客户办理电话银行转账签约、柜员登录联网核查公民身份信息系统对开户人的身份进行识别，并审核申请表内容填写无误后，启动（）界面进行办理。
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网点在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为的，应于（）个工作日内报告分行法律与合规部。
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