多选题
A姓名、证件种类、证件号码
B性别、国籍、住所地
C联系方式、证件有效期、职业
D家庭收入、婚姻状况、征信状况
正确答案
答案解析
略
相似试题
按规定，客户在办理下列（）特殊业务时，经办员应对客户提供的身份证件进行联网核查。
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在业务办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）
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办理以下（）业务时，需要进行客户身份识别。
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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔（）的现金存取业务时，应进行客户身份识别。
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各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时进行客户异常行为信息的采集，以便在分行范围内进行信息共享。
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客户由他人代理办理业务时，营业机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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各级经营机构应在为客户办理业务环节，加强客户行为的分析，发现客户存在受他人指使、身份被冒用、提供瑕疵证明文件等情况时，应及时通过客户身份识别功能的（）模块，进行客户异常行为信息的采集，以便在全行范围内进行信息共享。
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农业银行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。
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柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
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