各支行督导员每月对辖内所属支行收回证券化本息指定账户进行检查，重点检查（）等情况。

各支行每月将已收回的证券化贷款本息上划至总行指定（）账户。

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一级支行对辖内所有清收回的不良贷款进行业绩认定及分配，涉及有部分分配给辖内行员的跨行业绩分配，可由一级支行先行操作。

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尾箱检查：二级支行行长对辖内ATM机和99柜员尾箱，（）抽查，每月必须保证检查率达到百分之百。

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一级支行会计部门按照每月不低于辖内网点总数（）的比例、不少于一个网点的检查频次，进行尾箱检查，总分核对相符，全年检查率达到100%。

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各一级支行（滨海分行下属一级支行）月末（）间将辖内汇总比对文件及假币实物上报总行零辅币中心，遇节假日不做顺延。

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对一级支行进行内控评价时，应对一级支行营业部、相关业务管理部门进行全面检查，对辖内二级支行的抽查面不低于（）。

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金库检查中心（直属）支行主管行长（金库副主任）对辖内金库，（）查库。

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ATM机的巡查制度，二级支行会计主管行长，对辖内ATM机坚持（）。

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各分支行对辖内发生协助公安机关侦破案件或协抓逃犯或反诈骗成功或其它安保事件，须在涉及事件发生十个工作日向总行保卫部提供以下资料：（），否则，作放弃申报奖励处理。

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