单选题
A网上银行集中收发报网点、交易账户的开户网点、电话银行业务集中网点
B交易账户的开户网点、网上银行集中收发报网点、电话银行业务集中网点
C交易账户的开户网点、交易账户的开户网点、电话银行业务集中网点
D网上银行集中收发报网点、网上银行集中收发报网点、电话银行业务集中网点
正确答案
答案解析
略
相似试题
个人网上银行交易不纳入全行反洗钱系统和会计监控系统统一监测和处理。
判断题查看答案
工商银行反洗钱监控系统中电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号，其中网上银行交易和电话银行交易的柜员号分别为（）。
单选题查看答案
兴业银行的反洗钱监测管理系统，对于触发高风险评级规则，被系统纳入评级流程的，应于系统评级日期起的（）个工作日内完成评级确认
单选题查看答案
当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。
判断题查看答案
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（）。
多选题查看答案
按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。
单选题查看答案
当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是（）。
单选题查看答案
上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。
单选题查看答案
《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。
单选题查看答案