当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是（）。

上海银行反洗钱工作牵头管理部门是（）。

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下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）

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工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。

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工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。

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按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。

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负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。

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当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

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根据工商银行反洗钱规定，电子交易数据应自交易发生日起至少保存（）。

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工商银行反洗钱监控系统中电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号，其中网上银行交易和电话银行交易的柜员号分别为（）。

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