判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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处理系统外往账，应调用0495电信诈骗平台涉案账户/可疑账户查询交易，对收/付款账号进行查询（）
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实行按月对账的重点账户包括（）、高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户
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对于高度关注的账户和异动、可疑、高风险的账户，必须按季采取上门对账的方式。
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回单系统中，营业机构如需打印本网点全量批量打印账户，可通过（）实现。
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柜员登录ABIS系统现金管理子系统，凭客户的有关资料通过“2501登记客户资料”交易为客户登记信息，录入无误后提交成功，打印记账凭证。如客户已经开立人民币账户或其他类型外汇账户，则无需进行“2501”交易，直接进入下一步“（）账户开户申请”交易。
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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）
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个人银行结算账户10个营业日以内累计（）万元以上的现金收付属于可疑支付交易。
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各网点应关注申请开通多个账户通过自助设备进行转账，或频繁地通过自助设备进行化整为零或化零为整的转账业务的客户，如发现客户交易的金额、频率、用途与客户身份、财务状况明显不符的，应当按照可疑交易进行报告。
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准贷记卡账户按照（）五级分类标准分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类。
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