多选题

《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》,单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括:()

A账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;

B账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;

C拆分交易,故意规避交易限额;

D账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;

E其他可疑情形。

正确答案

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答案解析

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