多选题
A客户身份识别制度
B客户身份资料和交易记录保存制度
C大额交易和可疑交易报告制度
D宣传、培训制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
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《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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《办法》所称银行,是指在中华人民共和国境内依法经批准设立的,可以经营支付结算业务的银行业金融机构。
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2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
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保税区，是指经国务院批准在中华人民共和国境内设立的、（）实行封闭监管的特定区域。
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境外机构在境内设立的分支、代表机构和境外个人转让所购境内房产取得的人民币资金，如需购汇汇出（）。
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境外机构在境内设立的分支、代表机构和境外个人将退回的人民币购房款购汇汇出所需要的申请材料包括（）。
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在外汇业务中，“境内机构”包括中华人民共和国境内的（）。
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申领金穗贷记卡商务卡的经济组织，必须在中华人民共和国境内金融机构开立（）
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