金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。

金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。

判断题查看答案

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。

判断题查看答案

银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成，同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门。

判断题查看答案

村镇银行开展业务，依法接受银行业监督管理机构监督管理。

判断题查看答案

村镇银行董事和高级管理人员对村镇银行负有忠实义务和勤勉义务。

判断题查看答案

农村中小金融机构拟任董事（理事）、高级管理人员不符合本办法第一百三十八条第（四）项、第（五）项条件的情形包括：（）。

多选题查看答案

农村中小金融机构拟任董事（理事）、高级管理人员不符合本办法第一百三十八条第（二）项、第（三）项条件的情形包括：（）。

多选题查看答案

关于村镇银行开展业务，下列表述中不正确的是（）

单选题查看答案

对农村中小金融机构高级管理人员的离任审计报告至少应包括对其在以下方面所负责任（包括领导责任和直接责任）的审计结论：（）。

多选题查看答案