判断题

银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时,可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息,这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成,同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门。

A

B

正确答案

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答案解析

相似试题
  • “利益冲突”原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在机构提供的金融服务,以避免机构利益和个人利益的冲突。

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  • 银行业从业人员出于自身的考虑在离职时从原所在机构带走一些工作资料和客户资源,并在新的工作岗位中使用,这是合理合规的行为。

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  • 银行业从业人员对业务金额大小有差异的客户应当公平对待。

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  • 银行业从业人员不得向监管人员行贿,提供相关便利,但可以为监管人员报销因公因私的费用。

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  • 作为村镇银行的从业人员,面对客户的时候,下列哪一项做法是不合适的()

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  • 银行业从业人员在客户投诉反馈时限内无法拿出意见时,可以在反馈时限内及时告知客户相关情况,并提前告知下一个反馈时限。

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  • 私人银行业务是指向富裕阶层提供的理财业务,包括为客户提供投资理财产品,利用信托、保险、基金等一切金融工具为客户进行个人理财。

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  • 村镇银行及其工作人员对银行业监督管理机构的处罚决定不服的,不得提请行政复议或向人民法院提起行政诉讼。

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  • 经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户;对涉嫌转移或者隐匿违法资金的,经银行业监督管理机构负责人批准,可以直接予以冻结。

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