单选题
A履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B中国反洗钱监测分析中心
C客户
D第三方
正确答案
答案解析
略
相似试题
《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
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金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
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金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
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《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？
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根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）
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关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）
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对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚？
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对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？
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