尽职调查发现境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人受（）制裁的，评定为高风险客户。

境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的，包括：（），评定为高风险客户。

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境外机构股东为法人且持股比例超（）（含），则向上追溯，识别其法人股东的股东，如仍为法人股东且持股比例超（）（含），则继续追溯，直至控制人为自然人，境外机构应提供该最终控制人的身份证明材料。

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关于运营关注客户分类，以下哪类（）指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查，或在身份核实、尽职调查时发现疑点，受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。

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境外机构银行结算账户的开销户信息、基本信息变更、余额信息以及其涉及的境外主体之间资金划转信息等需按有关规定及时报送（）系统。

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客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式：（）

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托管账户无需客户经理做尽职调查。

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批量开卡尽职调查，以下说法正确的是：（）

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委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）

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“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）

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