多选题
A客户身份识别
B征信系统使用合规性
C代保管客户重要物品
D过渡资金
正确答案
答案解析
略
相似试题
操作风险管理循环的环节包括（）
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操作风险流程包括哪几个环节（）
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监管部门在审查银行押汇业务操作风险控制措施时，应重点审查押汇业务（）
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在确定现场检查重点时，对重点环节的检查中“重点环节”包括（）
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监管部门在审查信用证的操作风险控制措施时，应重点检查的内容（）
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收集业务和风险管理信息及界定主要业务领域属于风险为本监管中“风险评估”环节的工作。（）
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收集业务和风险管理信息及界定主要业务领域属于风险为本监管中“了解机构”环节的工作。（）
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操作风险中发生概率为“高”意味着，未来该风险可能多久至少（）发生一次。
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（）是以风险为本持续监管各环节监管成果的综合体现。
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