单选题
A总行反洗钱工作办公室
B总行合规部
C总行会计部
D总行监察室
正确答案
答案解析
略
相似试题
总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
单选题查看答案
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
单选题查看答案
总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。
单选题查看答案
总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。
单选题查看答案
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
单选题查看答案
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
单选题查看答案
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
单选题查看答案
反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。
单选题查看答案
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
单选题查看答案