A不涉及敏感国家和地区的中央银行
B不涉及敏感国家和地区的政策性银行
C涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行
D从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构
以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）
单选题查看答案
以下哪种业务不允许代理开户（）。
以下哪种情形可以申请签发现金银行本票（）
以下情形不能成为银行拒绝开户的理由的是（）。
以下哪种方式是银行落实销售专区和“双录”要求不充分的情形？（）
多选题查看答案
运营风险评估实践中，以下哪种方法不属于定性评估法（）
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）
某银行分理处代理保险业务时，存在提供虚假投保人电话的情形，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。
判断题查看答案
（）必须客户本人亲自办理，不能代理。
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