多选题
A国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D外国政要
正确答案
答案解析
略
相似试题
禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。
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有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
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金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索（）。
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委派行应对符合下列条件之一的运营主管给予奖励（）。
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委派行应对符合下列条件之一的运营主管给予奖励（ ）。
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对于风险等级为禁止类的对公客户，农业银行（）。
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汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载，其中不包括（）
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对符合以下哪些情形表现突出的，应给予核查人员表彰奖励：（）。
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