资金收付流向与企业经营（）明显不符的即为异常账户。

企业日常收付与企业经营（）明显不符的即为异常账户

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对公客户交易量与其（）存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，应当做客户身份的重新识别。

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账户出现（）次以上空头或印鉴不符的即为不良账户

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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。

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短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

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具有下列行为之一的即为不良账户（）

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保税区内与境内企业之间的资金收付，保税区内机构（）进行国际收支统计申报。

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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、资金和现金的支取，应通过（）账户办理。

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用于办理临时机构以及单位客户临时经营活动发生的资金收付的账户是（）。

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