多选题
A分散转入分散转出
B分散转入集中转出
C集中转入分散转出
D集中转入集中转出
正确答案
答案解析
略
相似试题
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
多选题查看答案
对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。
单选题查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）
单选题查看答案
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
多选题查看答案
以下符合可疑交易特征的有（）。
多选题查看答案
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
多选题查看答案
以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征（）
多选题查看答案
商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。
判断题查看答案
出口企业凭符合条件的正本信用证、出口合同/订单等，向银行申请用于出口货物备料、生产和装运等履约活动的短期贸易融资是（）.
单选题查看答案