简答题

反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?

正确答案

包括检查时间、检查事项、检查内容、检查结论等。

答案解析

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  • 《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

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