简答题

《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?

正确答案

反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。

答案解析

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  • 根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、()和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。

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