单选题
A赌博
B金融诈骗
C违规用人
D以上均不是
正确答案
答案解析
略
相似试题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
多选题查看答案
以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）
单选题查看答案
对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导致案件发生的银行业金融机构，（）在案件责任追究时要加重处罚。
单选题查看答案
银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。
单选题查看答案
简述银行业金融机构案防工作中所述的案件定义。
简答题查看答案
银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.
判断题查看答案
银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的（），强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。
单选题查看答案
银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年（）前完成《银行业金融机构案防工作监督评价报告》，并抄送银行业案件稽查局。
单选题查看答案
对于《银行业金融机构案防情况统计表》，各银监局在属地机构报送截止日后（）个工作日内转报银监会案件稽查局。
单选题查看答案