多选题
A能够证明第三方按有关法律，法规，规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度，技术等方面障碍。
C本行在办理业务时，能及时获得第三方提供客户信息。
D委托第三方代为履行识别客户身份的，委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。
E获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件，身份证明文件等。
正确答案
答案解析
略
相似试题
委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别责任。
填空题查看答案
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
单选题查看答案
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
单选题查看答案
第三方存管业务中，客户及代理人信息查询，客户需持本人身份证和借记卡原件到农行（）网点办理。
填空题查看答案
保单持有人到农行营业网点申请办理授权转账兑付满期保险金业务的，需向农行营业网点提供的材料包括（）等。网点经办人员在对客户身份和相关单证审核无误后，留存客户的保单正本，保险金转账授权书或申请书，委托授权书和投保人，被保险人身份证复印件，农行存折（卡）复印件等各一份。
多选题查看答案
对以下（）各项不符合客户身份识别规定的，银行要中止对该客户的业务办理。
多选题查看答案
开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．
填空题查看答案
客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
填空题查看答案
注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。
多选题查看答案