单选题
A金融机构
B第三方机构
C金融机构与第三方机构共同
D客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
单选题查看答案
委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别责任。
填空题查看答案
委托农行以外的第三方识别客户身份的应符合下列要求（）。
多选题查看答案
金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
单选题查看答案
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
单选题查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构：（）
多选题查看答案
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
多选题查看答案
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。
判断题查看答案
保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）
多选题查看答案