多选题
A按规定建立客户身份识别制度
B按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
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《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
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《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
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《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
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《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）
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根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
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