A是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
B预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。
C指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
D是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。
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《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定()
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《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
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《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
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《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
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