运营主管（）必须对业务性挂账进行认真核查。

每日必须对业务性挂账进行认真核查，各项业务挂账的检查、核对、清理由（）负全责。

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对超过运营主管挂账审批权限的，在发生错款当日通过电话或传真方式上报，上级行应于（）内答复。

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挂账核销时，由运营主管登记《运营主管工作日志》，并在（）签（字）章后交柜员办理挂账销账。

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对于未核销的过渡业务，运营主管或运营主管授权人必须积极查找原因。对确实无法核销的经审核后作（）处理。

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报表审核中，运营主管或运营主管授权人要重点审核（）等科目是否有挂账，已发生挂账是否按规定及时核销。

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柜员必须对身份证进行核查的业务有（）。

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正常结算性挂账由（）审批并登记《运营主管工作日志》后交柜员办理。

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加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性，运营主管必须严格审核。

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业务授权由相应级别的主管负责，授权时必须认真审查业务操作的（）。

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