柜员必须对身份证进行核查的业务有（）。

下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。

多选题查看答案

柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。

多选题查看答案

应用OVIS系统核查时，柜员必须如实录入交易代码，对ABIS中无交易码或交易码库中没有的业务应录入（）。

单选题查看答案

犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。

多选题查看答案

运营主管（）必须对业务性挂账进行认真核查。

单选题查看答案

规范和简化临柜业务身份联网核查，共对（）项要求出示身份证的业务，不再要求进行联网核查，增加了7项需要留存身份证件复印件的业务。

单选题查看答案

每日必须对业务性挂账进行认真核查，各项业务挂账的检查、核对、清理由（）负全责。

单选题查看答案

申请人为未在汇出往账受理银行开立账户的个人办理汇兑业务，必须出示申请人有效身份证件，并要求在个人结算业务申请书上签字，预留身份证件号码和联系方式，留存有效身份证复印件。对于汇兑金额在（）万元（含）以上的，需进行联网核查，并留存影印件或复印件。

单选题查看答案

中国农业银行柜员林某为张某借记卡办理转账100万元，未按制度要求张某出示身份证件及未核查证件有效性，就办理了转账业务。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

多选题查看答案