当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。

当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。

单选题查看答案

当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

单选题查看答案

跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。

单选题查看答案

银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

单选题查看答案

接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

多选题查看答案

银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

单选题查看答案

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。

单选题查看答案

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

多选题查看答案

为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

多选题查看答案