单选题
A1万元
B5万元
C10万元
D20万元
正确答案
答案解析
略
相似试题
当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
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银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）
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银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）
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银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单？（）
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跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。
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接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
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银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。
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金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。
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接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
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