多选题
A与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
对可疑类客户采取哪些风险控制措施（）
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保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）
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对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）
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下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。
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可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。
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对可疑客户采取的风险控制措施包括（）
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对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
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证券公司应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施，以有效预防风险。以下描述正确的是：（）
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
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