A12小时
B24小时
C48小时
D72小时
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
单选题查看答案
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()
判断题查看答案
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
简答题查看答案
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
判断题查看答案
中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
单选题查看答案
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
单选题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
单选题查看答案
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。
单选题查看答案
《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时,明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门(中国人民银行)负责人批准,同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济?()
单选题查看答案