简答题

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?

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答案解析

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  • 中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。

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  • 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()

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  • 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()

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  • 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

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  • 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。

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  • 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()

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  • 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。

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  • 在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。

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  • 反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。

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