多选题
A人民银行进行书面调查
B在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
正确答案
答案解析
略
相似试题
调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。
多选题查看答案
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）
多选题查看答案
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
多选题查看答案
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。
多选题查看答案
中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（），否则，金融机构有权拒绝
单选题查看答案
中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝
单选题查看答案
人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
判断题查看答案
中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
单选题查看答案
中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
单选题查看答案