单选题
A20世纪80年代
B20世纪80年代末至90年代初
C1995年
D美国“9•11”事件之后
正确答案
答案解析
略
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美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
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金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
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金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
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金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
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金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些？
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金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。
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