多选题
A客户身份识别制度
B客户身份资料和交易记录保存制度
C大额交易和可疑交易报告制度
D保密制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度是（）。
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金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
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金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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反洗钱工作的监督管理机关是（）。
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反洗钱工作的监督管理机关是（）。
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反洗钱工作的监督管理机关是（）。
填空题查看答案
下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
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