判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。
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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告
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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在规定时间内报送大额或可疑交易报告，对于报告中有要素不全或存在错误的，金融机构应于接到补正通知的（）个工作日补正。
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国际收支交易的标准组成部分有两类，分别是（）。
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服务贸易外汇收支涉及的交易单证应符合国家法律法规和通行商业惯例的要求，主要包括（）。
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办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支业务，金融机构除了要审核相关交易单证外，还应审核税务机关出具的（）。
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