多选题
A交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易
B单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务
C法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转
D自然人之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报；接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准
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银行反洗钱监测系统中，数据筛选日期为交易发生日的（）个工作日。
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