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略
相似试题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
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金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
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以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易，个人当天单笔或累计等值外汇（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
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境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
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按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。
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短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中，“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
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当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。
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大额和可疑外汇资金交易记录、报告表和登记簿的保存自报告之日起不少于（）年。
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